Aml Operations Analyst, CHECK24

CHECK24

Standort:
Germany, Frankfurt

Kategorie:
Bankwesen

Vertragstyp:
Arbeitsvertrag

Gehalt:

Nicht angegeben

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Jobbeschreibung:

Die C24 Bank GmbH ist Teil der CHECK24 Gruppe und sucht einen (Junior) AML Operations Analyst (m/w/d) in Frankfurt. Deine Hauptaufgaben umfassen die Bearbeitung von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, die Überwachung und Analyse von Transaktionen, die Durchführung von Kundenprüfungen sowie die Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU). Die C24 Bank bietet ein langfristiges Karriereperspektive, Start-Up Flair, Weiterbildungsmöglichkeiten, coole Teamevents und verschiedene Extras wie ein Business Bike.

Verantwortlichkeiten:

Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden
Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
Durchführung von Kundenprüfungen, einschließlich der Analyse von Transaktionsmustern und der Bewertung von verdächtigen Aktivitäten
Bearbeitung von Verdachtsfällen, Erstellung von Verdachtsmeldungen und Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)

Anforderungen:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. als Bürokaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau) – auch Quereinsteiger mit analytischer Denkweise sind willkommen
Erste Erfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich von Vorteil
Hohes Interesse an Geldwäscheprävention
Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit, mit Behörden und internen Teams zu agieren
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Was wir biete:

Langfristige Perspektive: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive
Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair – Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten
Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
Weiterbildungsmöglichkeiten: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
Extras: Deutschlandticket, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich
Ausgezeichnete Verkehrsanbindung: unsere Büros sind sehr zentral mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung
Business Bike: Dein neues Fahrrad im Leasing – mit unserer finanziellen Unterstützung

Zusätzliche Informationen:

Job veröffentlicht:
01. Mai 2025

Beschäftigungsart:

Vollzeit

Arbeitsart:

Arbeit vor Ort

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Aml Operations Analyst