AML Operations Analyst, CHECK24

AML Operations Analyst

CHECK24

Standort:
Germany, Frankfurt

Kategorie:
Bankwesen

Vertragstyp:
Nicht angegeben

Gehalt:

Nicht angegeben

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Jobbeschreibung:

Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH!

Verantwortlichkeiten:

Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde
Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen und professionelle Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention

Anforderungen:

Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbar – alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich
Tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und Geldwäscheprävention
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Erfahrung im Umgang mit Ermittlungsbehörden sowie internen Fachbereichen
Sehr gute Deutschkenntnisse und sichere Englischkenntnisse

Was wir biete:

Langfristige Perspektive
Start-Up Flair
Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
Weiterbildungsmöglichkeiten
Deutschlandticket, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches
Ausgezeichnete Verkehrsanbindung
Business Bike

Zusätzliche Informationen:

Job veröffentlicht:
31. Juli 2025

Beschäftigungsart:

Vollzeit

Arbeitsart:

Arbeit vor Ort

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