Aml Regulatory Expert Práce | Sport Vision Czechia s.r.o. (Praha)

Aml Regulatory Expert

Sport Vision Czechia s.r.o.

Lokalita:
Czechia , Praha

Kategorie:
Bankovnictví

Typ smlouvy:
Pracovní smlouva

Plat:

Nespecifikováno

Uložit nabídku

Přihlásit se

Popis práce:

Hledáme zkušeného regulatorního experta v oblasti AML, který se připojí k našemu týmu a bude přispívat k zajištění souladu mezi vnitřními a externími předpisy a regulací v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT).

Odpovědnosti:

Vypracování a aktualizace interních metodik a předpisů v oblasti AML/CFT, včetně hodnocení rizik
Zajištění adekvátní expertní podpory pro výklad legislativy a regulace v rámci skupiny MONETA
Podílení se na tvorbě a implementaci Strategie a koncepce řízení pro oblast AML/CFT
Komunikace a spolupráce s dalšími odděleními a pravidelný reporting přímému nadřízenému
Podílí se na zajištění činností souvisejících s naplněním povinností dle FATCA/CRS/DAC6 a s tím souvisejících procesů
Podílení se na procesech spojených s komunikací s Finančně Analytických Úřadem (FAÚ), Českou národní bankou (ČNB) a ostatními institucemi (např. Česká Bankovní Asociace (ČBA), orgány činné v trestním řízení aj.) ve smyslu zákonných a regulatorních požadavků v oblasti AML/CFT

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání (preferované právní nebo ekonomické povahy)
Znalost AML/CFT právních předpisů a praktická znalost této problematiky
Znalost bankovních procesů
Zkušenosti z oblasti AML/CTF či prevence podvodů
Dobré komunikační, vyjednávací, facilitační a prezentační dovednosti
Anglický jazyk na profesní úrovni

Výhodou:

Předchozí zkušenosti v AML/CFT oblasti, zejména v bankovním sektoru nebo u „BIG4“ společností
Zkušenosti s vedením projektů a praktické zkušenosti s vedením týmů
Přehled o mezinárodních právních předpisech vztahujících se k této problematice, jakož i o interních postupech a procesech
Mezinárodně uznávaná certifikace v oblasti AML/CFT nebo interních či externích podvodů

Co nabízíme: